Главная » 2019 » Март » 26 » Закон о контроле снятия средств с карт в России
21:17
Закон о контроле снятия средств с карт в России

Часто самые громкие или важные события происходят именно под занавес или спустя несколько месяцев после начала нового года. К этому разряду можно отнести и новость о повышении НДС, а вот закон РФ о контроле снятия средств с иностранных карт вступит в силу в июне, но говорят о нём уже сейчас.

Причины и следствия нового закона

Вопрос контроля кэшаутов с и иностранных счетов не может не волновать покеристов, ведь случись, что и он коснётся каждого. А началось всё с вынесенного на рассмотрение законопроекта в начале осени. Далее прошло около полугода (с учётом регистрации, и внесением дополнительных предложений Росфинмониторингом), прежде чем законопроект был подписан президентом. Главные цели правок к закону № 115-Ф3:

  • Противодействие финансирования мирового терроризма;
  • Нахождение и устранение каналов, созданных с целью сокрытия денежных средств;
  • Контроль над операциями, которые проводятся с использованием иностранных карт и наличностью.

Стоит заметить, что наиболее активно будут отслеживаться карты выданные банками Ливии, Ирака и Афганистана. Особенно пристальное внимание привлечено к незначительным, но регулярным перечислением денежных сумм. Также Игорь Дивинский заявил, что под контролем окажутся именно граждане Российской Федерации, поскольку отследить террористические ячейки с помощью иностранцев сложнее из-за более простой системы безналичных расчётов за границей.

Какая информация будет отслеживаться?

Фактически с 27 июня каждое учреждение, связанное с банковским делом, станет обязано предоставлять информацию сотрудникам Росфинмониторинга связанную со снятием финансов с помощью зарубежных карт (список стран является засекреченной информацией и обнародоваться не будет). Передаваться будет следующая информация:

  • Номер банковской карты;
  • Сумма;
  • Данные о владельце;
  • Данные о местонахождении и времени проведения операции.

Как следствие все это может вызвать некоторые проблемы у игроков в покер на деньги из России, использующих для кэшаутов NETELLER и Skrill. Однако когда именно система действительно заработает неизвестно, ведь она требует соответствующего технического оборудования.

Категория: Около покера | Просмотров: 55
Всего комментариев: 0
avatar